===============================================================================

Документ та файл(и) електронного підпису:    PDF   DOC   signature.P7S

===============================================================================

       Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма «Колос» (місцезнаходження: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 330; код  ЄДРПОУ 13321757) відбудуться  27 квітня 2020 року о 12⁰⁰  годині, за адресою: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 330, в приміщенні контори товариства, актовий зал №1.  

           Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 27 квітня 2020 р. з 11:00 до 11:45 год. за місцем проведення загальних зборів на підставі  документів,  що посвідчують особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів – мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України. Дата складення  переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у цих загальних зборах - 21 квітня 2020 року.  

Перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного:

  1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Колос» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Яновський Сергій Миколайович - голова лічильної комісії; Гайдучик Галина Михайлівна - член лічильної комісії; Мельник Альона Пантелеймонівна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрофірма «Колос», що скликані на 27.04.2020 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Колос».                                                                                                                         

  2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.  

Проект рішення: Голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:  час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.                                  

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 рік.

Проект рішення: 1) Роботу Генерального директора Товариства  в 2019 р. визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Генерального директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2019 р. затвердити.  3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.                                                                                                                                                                               

 4. Звіт Ревізійної комісії за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2019 році затвердити.

5. Звіт Наглядової ради за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради. 

Проект рішення: 1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.                                                                                                                                                                                         

 6. Затвердження річного звіту  Товариства за 2019 р. 

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Агрофірма «Колос» за 2019 р.

7. Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2019 р.  Затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи товариства в 2019 р.

Проект рішення: 1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 1063 тис.грн., отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос» у 2019 році. 2) Чистий прибуток, отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос», направити на удосконалення основних засобів Товариства. 3) Девідендів за звітний період не нараховувати та не виплачувати.                                                                                                                                                                                             

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:  У зв’язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови на членів Наглядової ради Товариства: Сємцової Надії Авксентіївни - Голови Наглядової ради; Яновського Андрія Сергійовича - члена Наглядової ради; Рибачка Михайла Яковича - члена Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії. 

Проект рішення: У зв’язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови на членів Ревізійної комісії Товариства: Сидорук Оксани Іванівни – голови Ревізійної комісії, Вилиш Наталії Іванівни – члена Ревізійної комісії, Мельник Тетяни Леонідівни – члена Ревізійної комісії.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Відповідно підпункту 5 пункту 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення за цим питанням не включається до повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Колос».

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос»  в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» Генерального директора Товариства Гайдучика Володимира Павловича.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

Проект рішення: Відповідно підпункту 5 пункту 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення за цим питанням не включається до повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Колос».

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів  з головою та членами Ревізійної комісії. 

Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агрофірма «Колос»  в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2)Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агрофірма «Колос» Голову Наглядової ради.  

     Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів з 25 березня 2020 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезнаходження товариства:  24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 330,  кабінет “бухгалтерія”, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Хуторянська В.В. 

 Телефон для довідок: (04343) 6-23-37.

         Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою  http://ladizinkolos.at.ua. 

         Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам  ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Письмові  відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань включених до порядку денного зборів надаються товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3 роб днів з дати отримання письмово запитання , але не пізніше дати проведення зборів. 

          Для реєстрації і участі у загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати: паспорт або інший офіційний документ, який посвідчує особу; представникам акціонерів — довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів.

        Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Довіреність видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, як вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку та документ, що посвідчує особу. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно проголосувати.  Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.  

              Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 10.03.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1262000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 226730 штук.                                  

         Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

                                                                                                                  Наглядова рада ПрАТ