Повідомляємо, що річні загальні збори  акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма «Колос» (місцезнаходження: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 330; код  ЄДРПОУ 13321757) відбудуться  20 квітня 2018 року о 12⁰⁰  годині, за адресою: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 330, в приміщенні контори товариства, актовий зал №1.  

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11:00 до 11:45 год. за місцем проведення загальних зборів на підставі  документів,  що посвідчують особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів – мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України. Дата складення  переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у цих загальних зборах - 16 квітня 2018 року.  

Перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного:

1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Колос» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Яновський Сергій Миколайович - голова лічильної комісії; Гайдучик Галина Михайлівна - член лічильної комісії; Мельник Альона Пантелеймонівна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрофірма «Колос», що скликані на 20.04.2018 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Колос».

 2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.  

Проект рішення: Голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:  час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та перспективи діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: 1) Роботу Генерального директора Товариства  в 2017 р. визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Генерального директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2017 р. затвердити.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.  

Проект рішення: 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 р. визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 р. затвердити.

5. Звіт Наглядової ради за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: 1) Роботу Наглядової ради Товариства за 2017 р. визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. затвердити.

 6. Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2017 р. 

Проект рішення: Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПрАТ «Агрофірма «Колос» за 2017 р.

7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2017 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2018 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2017 р. 

Проект рішення: 1) Затвердити чистий збиток у розмірі 582 тис.грн., отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос» у 2017 році. 2) Чистий прибуток, отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос», направити на удосконалення основних засобів Товариства. 3) Девідендів за звітний період не нараховувати та не виплачувати

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів з 20 березня 2018 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезнаходження товариства:  24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 330,  кабінет “бухгалтерія”. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Хуторянська В.В.

Телефон для довідок: (04343) 6-23-37.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою  http://ladizinkolos.at.ua. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам  ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Письмові  відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань включених до порядку денного зборів надаються товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3 роб днів з дати отримання письмово запитання , але не пізніше дати проведення зборів. 

Для реєстрації і участі у загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати: паспорт або інший офіційний документ, який посвідчує особу; представникам акціонерів — довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Довіреність видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, як вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку та документ, що посвідчує особу. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно проголосувати.  Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів  ПрАТ «Агрофірма «Колос» опубліковано в «Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 52 від 16.03.2018 р.

Наглядова рада ПрАТ